Экономическая безопасность Великобритании
Экономическая преступность, проявляемая в различных формах – мошенничестве, отмывании денег, коррупции представляет собой значительную угрозу финансовым системам во всем мире. В последние годы повсеместное использование современных технологий и расширение глобальных рынков усугубили проблемы, связанные с обнаружением и предотвращением экономических преступлений. Традиционные подходы борьбы с финансовым мошенничеством оказываются недостаточными перед лицом все более сложных и действенных методов, используемых преступниками. Это подчеркивает необходимость принятия государствами упреждающих и совместных мер, включающих технологические достижения, нормативно-правовую базу и международное сотрудничество, для эффективной борьбы с экономической преступностью и сохранения финансовой целостности. Одной из стран, активно занимающихся вопросами экономической преступности, стало Соединенное Королевство, которое не только стремится обеспечить внутреннюю безопасность в этой области, но и минимизировать внешние риски, вызванные геополитическими изменениями.
План по борьбе с экономической преступностью
Великобритания позиционирует себя как один из ведущих международных финансовых центров с открытой экономикой и эффективными инструментами ведения бизнеса, что в совокупности с глобальными связями и влиянием способствует осуществлению масштабной внешнеторговой и инвестиционной деятельности. Такой статус Королевство приобрело не только благодаря объемам экономических операций, но и внедряемым инновационным технологиям, которые позволяют желающим сторонам стать участниками финансовой системы страны. При этом власти Великобритании признают, что их система не является самой надежной – потенциально ежегодный размер ущерба от экономической преступности составляет около 8 млрд фунтов, а в качестве главных источников угроз национальной безопасности указываются такие преступления, как мошенничество, отмывание денежных средств, финансирование терроризма и коррупция.
В связи с чем в Великобритании в 2019 году был разработан трехлетний План по борьбе с экономическими преступлениями, однако мероприятия, проводимые в рамках данной программы, были связаны не только с прямым воздействием на проблемные зоны. В первую очередь, правительство было намерено повысить уровень обмена информацией между государством и организациями частного сектора, а также усовершенствовать законодательные нормы и механизмы для правоохранительных органов с целью раннего обнаружения и пресечения незаконных действий. За время реализации стратегии в системе борьбы с экономическими преступлениями были введены новые меры, которые могли бы положительно отразиться на безопасности в области. Например, были созданы объединенная рабочая группа по расследованию отмывания денег на базе Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями и Управление по борьбе с серьезной экономической, организованной и международной преступностью на базе Королевской прокуратуры, а также разработаны механизмы, предоставляющие право государственным органам блокировать процедуру листинга ценных бумаг компаний.
Национальная программа также затронула технические и технологические аспекты обеспечения экономической безопасности. В качестве одного из инструментов предлагалось использование юридическими лицами системы отчетов о подозрительной деятельности, направленной на обнаружение не только экономических нарушений, но и преступлений, напрямую касающихся жизни и здоровья граждан. Подобные отчеты могут содержать в себе информацию о банковских счетах и других активах компаний и впоследствии могут быть переданы в налоговые или таможенные органы. При этом государство частично возлагает ответственность за соблюдение норм в данной области на организации частного сектора. Так, именно посредством системы отчетов о подозрительной деятельности компании обязаны оповещать правоохранительные органы о возможных угрозах, однако, с другой стороны, они сами могут совершить преступление, если им было прямо или косвенно известно о подозрительных операциях своих контрагентов или сотрудников.
План по борьбе с экономическими преступлениями 2019-2022 также затронул законодательную сферу. Несмотря на действующие законы о доходах от преступной деятельности (2002), о терроризме (2000) и о борьбе с терроризмом (2001), а также положениями о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (2017), правительству было необходимо повысить эффективность применения законов. Так, был введен новый сбор с частных предприятий - кредитных организаций, аудиторских и финансовых консалтинговых фирм, провайдеров криптоактивов, доход которых составляет более 10,2 млн фунтов. Размер сбора варьируется в зависимости от доходов организаций – от 10 000 до 250 000 фунтов. Целью этого инструмента является увеличение средств для государственных инициатив за счет частного сектора.
Не менее важным обновлением законодательной базы является новый «Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение)» 2022 года. Помимо реформ, связанных с системами регистрации компаний и технических решений о создании реестра иностранных юридических лиц и идентификации их бенефициаров, нормативный акт содержит положения, которые потенциально могут быть использованы против России.
Новый план и новые угрозы
Несомненно, начавшаяся в 2022 году специальная военная операция Российской Федерации дала импульс к изменению структуры мировой экономики. По состоянию на февраль 2024 года западными странами против России и некоторых ее граждан, крупных предприятий и государственных структур было введено более 15 тысяч санкций, которые были направлены на ограничение функционирования экономики страны. Однако санкционный режим не только не смог разрушить экономику, но и спровоцировал укрепление внешнеторговых связей РФ с такими государствами, как Китай, ОАЭ и Индия, и поспособствовал вовлечению этих стран в цепочки поставок критически важных для России ресурсов.
На этом фоне Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании выпустило предупреждение для финансовых учреждений и других членов регулируемого сектора о том, что некоторые критически важные товары могут закупаться российскими компаниями через стран-посредников. В случае подтверждения информации об участии организаций в торговых связях с Россией правительство Великобритании может наложить на них санкции. Параллельно в Соединенном Королевстве начал реализовываться новый План по борьбе с экономической преступностью на 2023–2026 года. Основной упор в этой стратегии был сделан на три основных направления: сокращение количества случаев отмывания денег и увеличение количества изъятия активов, сокращение масштабов мошенничества и борьба с клептократией.
Данная правительственная программа направлена не только на обеспечение собственной безопасности и безопасности своих резидентов, но и на противостояние России и в перспективе другим недружественным государствам, приобретая таким образом внешнеполитический характер. Прежде всего, это связано с началом СВО на Донбассе – после массового введения санкций против российских бизнесменов было выявлено, что некоторые из них напрямую или косвенно свободно распоряжаются активами на территории Великобритании и потенциально могут быть вовлечены в преступную деятельность по легализации доходов и в опасные для британского государства цепочки поставок товаров, например, в сфере высоких технологий или ТЭК. К тому же, исходя из деятельности российских предпринимателей, а также на фоне стабильного внешнеторгового товарооборота России, в Плане 2023-2026 предусмотрена разработка мероприятий, направленных на борьбу с уклонением от санкций. Однако неизвестно, будут ли данные меры применяться в отношении самого государства.
По данным британских СМИ, Соединенное Королевство до сих пор закупает российскую нефть через третьи страны. Согласно законодательству Великобритании, нефть, которая была переработана в других государствах, не принадлежит стране, в которой ее добыли. Так, общая стоимость поставок нефти из России в Великобританию за 2023 год составила более 2 млрд фунтов.
Одним из пунктов Плана, который приобретает сегодня особую актуальность, является параграф, посвященный замороженным российским активам. С начала СВО на Украине совокупная стоимость российских заблокированных средств в Европе составила 260 млрд евро, из них, по некоторым оценкам, на территории Великобритании – более 30 млрд фунтов. Согласно программе, планируется разработать механизм, позволяющий изымать средства, полученные преступным путем или же активы, принадлежащие правонарушителям. И поскольку в европейском сообществе на протяжении СВО часто упоминается идея конфискации российских активов, есть риски, что к концу 2026 года такой инструмент может быть реализован.
С учетом меняющейся геополитической обстановки правительство Великобритании постоянно разрабатывает различные комплексы мер по противоборству финансовой преступности, направленные на совершенствование технологических инструментов, а также на укрепление взаимодействия между организациями частного сектора и государственными структурами. Согласно действующему Плану по борьбе с экономической преступностью, наряду с мошенничеством и отмыванием средств, Лондон выделяет Москву в качестве одного из источников угроз экономической безопасности, в связи с чем реализует множество мер по сдерживанию международной торговли РФ путем наложения санкций. Однако риски, заключающиеся в реализации подобных правительственных стратегий, носят в большей степени долгосрочный характер, так как механизм изъятия заблокированных активов до сих пор не проработан. При этом в перспективе соответствующие меры могут быть использованы, помимо России, против тех стран, которые препятствуют глобальным интересам и политике Великобритании.
Учредитель: АО «КОНСАЛТ»
Коныгин С.С.
Телефон редакции: 8 (991) 591-71-77, Электронная почта: info@repost.press